Окружной суд Лимассола (Кипр) запретил Промсвязьбанку держать на корсчетах в иностранных банках (Deutsche Вank, JPMorgan Chase, Credit Suisse и др.) менее $251 млн. Такой приказ от 1 февраля («Ведомости» с ним ознакомились) кипрский суд вынес по заявлению Fintailor Investments Limited – одной из 10 иностранных компаний, с которыми Промсвязьбанк судится в московском арбитраже. В конце января российский суд арестовал 60,8 млрд руб. на их счетах в кипрском филиале Промсвязьбанка, а у четырех – еще и 38% акций банка «Возрождение».
Суд Лимассола также запретил Промсвязьбанку делать переводы со счетов Fintailor Investments за пределы юрисдикции без согласия компании. Оба запрета наложены до разрешения спора по делу или новых приказов суда.
Эти меры приняты для обеспечения имущественных интересов компании, объяснил адвокат Константин Астафьев, представляющий интересы Fintailor Investments. Он говорит, что компания будет добиваться отмены принятых в отношении ее обеспечительных мер Арбитражным судом Москвы, поскольку «они нарушают права компании и ее клиентов».
Промсвязьбанк получил иск от Fintailor Investments, подтвердил его представитель. Банк оценивает этот иск как «незаконный и необоснованный», направленный на затягивание судебного разбирательства в России. Промсвязьбанк в исках к 10 иностранным компаниям требует признать недействительными сделки купли-продажи ценных бумаг, проведенных за день до введения временной администрации в банк, говорит он.
Fintailor Investments принадлежит Кириллу Люшинскому, следует из кипрского реестра компаний. На странице Люшинского в Facebook указана его должность – CEO в Fintailor Investments. Корреспондент «Ведомостей» отправил ему в Facebook сообщения, но Люшинский их не прочитал.
В 2015 г., когда основные владельцы Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы приобретали «Возрождение», Fintailor Investments собрала 10,25% акций банка. Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка ранее называл Fintailor среди компаний, связанных с Ананьевыми. Астафьев вчера заверил, что Fintailor Investments не имеет отношения к братьям Ананьевым.
Фактически кипрский суд принял обеспечительные меры, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Адвокаты истца предоставили гарантии на сумму 100 000 евро для покрытия возможных издержек ответчика – по сути, речь идет о процентах, которые банк может недополучить из-за того, что эти средства нельзя переводить или размещать, объясняет он.
На Кипре действуют меры английского права, т. е. суды практически в автоматическом режиме накладывают обеспечительные меры даже без вызова второй стороны, продолжает он. «Банк может заявить о несогласии с обеспечительными мерами, и если суд согласится, что иск необоснованный и сутяжнический, то банк может взыскать гарантию», – говорит Тертычный.
Таким судебным разбирательством компания может добиваться, чтобы эти деньги – $251 млн – застряли на счетах, чтобы в дальнейшем можно было обратить на них взыскание, полагает он.
Решение Fintailor Investments подать иск на Кипре скорее всего направлено на то, чтобы иметь определенные гарантии, в случае если по спору, рассматриваемому в России, будет принято решение не в его пользу, говорит партнер компании «Нафко-консультанты» Ирина Мостовая. В подобной ситуации фактически может возникнуть конфликт судебных актов, если суды России и Кипра примут противоречивые решения, продолжает она. Если кипрский суд вынесет решение в пользу Fintailor, принятые обеспечительные меры позволят оперативно его исполнить.
Почему суд остановился именно на сумме $251 млн, не известно, но можно предположить, что эта сумма эквивалентна либо сумме требований в рамках судебного спора, либо остаткам на счетах Fintailor, заключает она.
Приказ суда Лимассола фактически не подпускает Промсвязьбанк к деньгам Fintailor. «Если банк по решению российского суда спишет деньги с ее счетов, он нарушит решение кипрского суда, – говорит Тертычный. – В приказе суд предупреждает, что, если Промсвязьбанк или его сотрудники не соблюдут приказ, они могут быть арестованы, а их имущество – конфисковано».
ЦБ, в середине декабря забравший Промсвязьбанк в Фонд консолидации, отказался от комментариев.
Дарья БОРИСЯК, Александра АСТАПЕНКО
Промсвязьбанку, принадлежащему братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, может достаться сомнительная честь стать первым из крупных российских финансовых учреждений, попавших в европейский суд по обвинению в совершении тяжкого преступления.
В основе дела лежит попытка мошеннического хищения бизнеса у группы компаний «Рамфуд», владеющей крупными свиноводческими комплексами по всей России. Нынешний процесс может иметь далеко идущие последствия: будет создан прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, что самое неприятное, системообразующих российских предприятий в качестве «криминальных» организаций. Также возможно введение дополнительных ограничений на деятельность российских банков в Европе.
Вчера в полдень кипрскому филиалу Промсвязьбанка местные приставы вручили повестку на первое заседание уголовной коллегии окружного суда города Никосии, которое состоится 29 сентября. По версии обвинения, Промсвязьбанк вступил в сговор с кипрской компанией Maxoton Holding Limited — клиентом и должником банка — с целью завладеть большинством акций ООО «Рамфуд» и ООО «ООП Холдинг».
Напомним, что владелец голландской компании United Investors Company B.V., Алексей Павлов в начале 2015 года купил контрольный пакет ГК «Рамфуд» у ее создателя Михаила Керштейна. Керштейн владел холдингом, куда входило предприятие по производству свинины, мясопереработка и торговая сеть. Под реальное производство банки охотно давали кредиты, так что по данным СМИ кредитная нагрузка на холдинга ко времени продажи составляла порядка 67 млн долларов, выданных под залог имущества группы, поручительство членов холдинга и самого Михаила Керштейна. Когда собственнику стало ясно, что вся эта пирамида обязательств рухнет и раздавит его бизнес, и начал Михаил Керштейн искать партнеров с деньгами. Так он познакомился с предпринимателем Алексеем Павловым, который в обмен на 80% бизнеса ГК «Рамфуд» согласился вытащить холдинг из неминуемого разорения.
Лишь когда Павлов хорошо вложился в тонущий холдинг, Михаил Керштейн, оставленный Павловым же на посту гендиректора во всех компаниях «Рамфуда», одним ударом лишил мажоритарного владельца контроля над бизнесом. Для этого понадобилось всего лишь ввести нового совладельца в число учредителей материнской компании «Рамфуд», что и было осуществлено с помощью Керштейна и без ведома Павлова, по версии которого управляющий воспользовался недействительной доверенностью. В начале марта Павлов безрезультатно пытался оспорить сделку в Арбитражном суде Москвовской области — суд отказал в рассмотрении дела по существу
Новым акционером стал, понятное дело, старый кипрский знакомый братьев Ананьевых Maxoton Holding Limited, который внес в уставный капитал «Рамфуда» 126,5 млн рублей. Если учесть, что весь уставный фонд ранее составлял 62 млн, то у Павлова не осталось и трети предприятия. При этом новые владельцы быстро начали подготовку предприятия к искусственному банкротству. Кто эти владельцы персонально — пока не совсем ясно, но Алексей Павлов уверен, что это люди из Промсвязьбанка, которые и дали деньги на покупку. Причем неведомый офшор, войдя в холдинг, сразу же списал полученные деньги в счет погашения долгов перед кипрским отделением банка.
Сам банк заявил правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар этой сделки. Однако в ходе судебного процесса Промсвязьбанк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения. Но даже в последнем случае, как отмечают юристы, не исключены санкции со стороны кипрского и российского регуляторов. Обвинительный приговор, в свою очередь, может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его руководства по еще более тяжкому обвинению — в отмывании средств, а это 14 лет тюрьмы по кипрским законам.
